6-мухим факт “Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар”

1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: «Навоий иссиқлик электр станцияси» АЖ
Қисқартирилган: “Навоий ИЭС” AЖ
Биржа тикерининг номи:*
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери: Навоий вилояти, Кармана тумани, “Янги ариқ” ҚФЙ
Почта манзили: Навоий вилояти, Кармана тумани, “Янги ариқ” ҚФЙ
Электрон почта манзили:* info@nies.uz
Расмий веб-сайти:* www.nies.uz.
 

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
Муҳим фактнинг рақами: 06
Муҳим фактнинг номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури:
Навбатдаги йиллик
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: 30.06.2016 йил.
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 10.07.2016 йил.
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Навоий вилояти, Кармана тумани, “Янги ариқ” ҚФЙ
Умумий йиғилиш кворуми: 100 %
Овоз беришга қўйилган масалалар Овоз бериш якунлари
ёқлаш қарши бетарафлар
% сони % сони % сони
1. Жамият Кузатув кенгашининг 2015 йилда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. 100 183 678 200 0 0 0 0
2 “Навоий ИЭС” AЖ ижроия органи рахбарининг 2015 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режанинг бажарилиши  тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. 100 183 678 200 0 0 0 0
3. “Навоий ИЭС” AЖ нинг 2015 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш. 100 183 678 200 0 0 0 0
4 2015 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якуни бўйича жамият ташқи Аудиторлари ва Тафтиш комиссияси ҳисоботларини кўриб чиқиш ва ҳулосаларини тасдиқлаш. 100 183 678 200 0 0 0 0
5 Ижроия орган рахбари (бош директор)ни хорижий менежерлар иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида сайлаш. 100 183 678 200 0 0 0 0
6 2015 йил якунлари бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш тартибини тасдиқлаш. 100 183 678 200 0 0 0 0
7 Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
8 Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. 0 0 0 0 0 0
  1. Шкарупина Екатерина Михайловна – «Ўзбекэнерго» АЖнинг МБ етакчи хисобчиси.
51 94 622 200 0 0 0 0
  1. Рахманов Ойбек Давранович -“Энергосотиш” филиали бўлим бошлиғи
51 94 622 200 0 0 0 0
  1. Саматова Зумрад Тахировна -“Энергосотиш” филиали етакчи иқтисодчиси
51 94 622 200 0 0 0 0
4.Агзамов Акмал Камолиддинович -Давлат рақобат қумитаси Навоий вилояти ҳудудий бошқармаси шуъба мудири 48 89 056 000 0 0 0 0
  1. Каримов Шухрат Шавкатович – Молия вазирлиги бош иқтисодчиси
48 89 056 000 0 0 0 0
9 “Навоий ИЭС” AЖда Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш ва хабар бериш шаклини тасдиқлаш. 100 183 678 200 0 0 0 0
10 Жамият “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги низомини тасдиқлаш. 100 183 678 200 0 0 0 0
11 Жамият “Ички назорат тўғрисида”ги низомини тасдиқлаш. 100 183 678 200 0 0 0 0
12 Жамият “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги низомини тасдиқлаш. 100 183 678 200 0 0 0 0
13 Жамият “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги низомини тасдиқлаш. 100 183 678 200 0 0 0 0
14 Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш. 100 183 678 200 0 0 0 0
15 Жамият «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низомини тасдиқлаш. 100 183 678 200 0 0 0 0
16 Жамият «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низомини тасдиқлаш. 100 183 678 200 0 0 0 0
17 Жамият «Ижроия органи тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низомини тасдиқлаш. 100 183 678 200 0 0 0 0
18 Жамият «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низомини тасдиқлаш. 100 183 678 200 0 0 0 0
19 Жамият «Ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низомини тасдиқлаш. 100 183 678 200 0 0 0 0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:
1.  “Навоий ИЭС” AЖ Кузатув кенгашининг 2015 йилда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
2
  1. “Навоий ИЭС” AЖ ижроия органи рахбарининг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режанинг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

1.1. Жамият ижроия органи (Қ.Х.Ганиев):

– келгусида харажатларни қисқартириш (оптимизация қилиш), бизнес-режа кўрсаткичларидан ортиқча харажатлар амалга оширилишига йўл қўйилмаслик чораларини кўрсин;

– дебиторларни ундириш бўйича иш жараёнини (талабномалар бериш, суд орқали ундириш, карздорликни ундиришда мол-мулкига қаратиш) кучайтирсин.

3 “Навоий ИЭС” AЖнинг 2015 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари ва 2015 йил якуни бўйича  Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари асосида тайёрланган молиявий ҳисоботлар мувофиқ тасдиқлансин.
4 “Навоий ИЭС” АЖнинг 2015 йил якуни бўйича БҲМС бўйича аудитор ҳисоботи ва ҳулосаси, Халқаро аудит стандартлари бўйича аудитор хулосаси ҳамда жамият тафтиш комиссияси ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
5 Жамият бош директори Қ.Х.Ғаниев билан тузилган «Ижроия органи рахбарини ёллаш тўғрисида»ги меҳнат шартномаси 2016 йил 30 июндан 2017 йил 1 июлгача узайтирилсин.
6 “Навоий ИЭС” АЖ нинг 2015 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ва дивиденд тўлаш тартиби тасдиқлансин ҳамда  дивидендларни тўлаш 2016 йил 11 июлдан 30 августгача амалга оширилсин.
7 “Навоий ИЭС”АЖ Кузатув кенгаши аъзолигига қуйидаги таркиб сайлансин:

1.Нуруллаев Лутфулла Иноятович                           -«Ўзбекэнерго» АЖ Электр станциялардан фойдаланиш                                                                                                бошқармаси бошлиғи

2.Абдусаломов Жамшид Абдусаломович               -«Ўзбекэнерго» АЖнинг “Ташқи иқтисодий алоқалар ва                                                                                                 хорижий иннвестициялар департаменти” бошлиғи

3.Абдувалиева Фарида Абдурахимовна                 -«Ўзбекэнерго» АЖнинг “Корпоратив Муносабатлар                                                                                                      бошқармаси бошлиғи

4.Кодиров Мирбори Мирнигматович                       -«Ўзбекэнерго» АЖнинг 2-булим Мутахассиси

5.Юлдашев Акбар Аббасович                                     -Вазирлар Махкамаси Ёқилғи-энергетика Департаментининг                                                                                      бош мутахассиси

6..Душанов Яшин Равшанович                                   -Давлатнинг ишончли вакили

7.Турдиев Шавкат Эшбоевич                                      -Давлат рақобат қумитаси Навоий вилояти ҳудудий                                                                                                        бошқармаси бўлим бошлиғи

8 “Навоий ИЭС” АЖ Тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидаги таркиб сайлансин:

  1. Шкарупина Екатерина Михайловна              – «Ўзбекэнерго» АЖнинг МБ етакчи хисобчиси.
  2. Рахманов Ойбек Давранович                              -“Энергосотиш” филиали бўлим бошлиғи.
  3. Саматова Зумрад Тахировна -“Энергосотиш” филиали етакчи иқтисодчиси.
9 “Навоий ИЭС” АЖда Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилсин ва Кодекс тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олиши тўғрисидаги хабар бериш шакли тасдиқлансин.
10 Жамият “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги низоми тасдиқлансин.
11 Жамият “Ички назорат тўғрисида”ги низоми тасдиқлансин.
12 Жамият “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги низоми тасдиқлансин.
13 Жамият “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги низоми тасдиқлансин.
14 Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин.
15 Жамиятнинг «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низоми тасдиқлансин.
16 Жамиятнинг «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низоми тасдиқлансин.
17 Жамиятнинг «Ижроия органи тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низоми тасдиқлансин.
18 Жамиятнинг «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низоми тасдиқлансин.
19 Жамиятнинг «Ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида»ги низоми тасдиқлансин.
  1. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:
Кандидатлар тўғрисида маълумот Овозлар сони
Ф.И.Ш. Иш жойи Уларга тегишли акциялар
сони тури
1 Нуруллаев Лутфулла Иноятович -«Ўзбекэнерго» АЖ Электр станциялардан фойдаланиш бошқармаси бошлиғи 0 0 165 588 850
2 Абдусаломов Жамшид Абдусаломович Ўзбекэнерго» АЖнинг “Ташқи иқтисодий алоқалар ва хорижий иннвестициялар департаменти” бошлиғи 0 0 165 588 850
3 Абдувалиева Фарида Абдурахимовна  -«Ўзбекэнерго» АЖнинг “Корпоратив Муносабатлар бошқармаси бошлиғи 0 0 165 588 850
4 Кодиров Мирбори Мирнигматович «Ўзбекэнерго» АЖнинг 2-булим мутахассиси 165 588 850
5 Юлдашев Акбар Аббасович Вазирлар Махкамаси Ёқилғи-энергетика Департаментининг бош мутахассиси 0 0 207 797 000
6 Душанов Яшин Равшанович                                                          – Давлат Рақобат Қўмитаси Навоий вилоят Давлатнинг ишончли вакили 0 0 207 798 000
7 Турдиев Шавкат Эшбоевич Давлат рақобат қумитаси Навоий вилояти ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи 0 0 207 797 000
8 Сайфуллаев Абдулазиз Садулло ўғли Давлат активларини бошқариш маркази бош мутахассиси 0 0 0
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**

Comments are closed